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Ovidiu-Ionut Nicola-Roman de 22 años, natural de Craiova, Rumania, se ha declarado culpable de haber cometido fraudes “phishing” en los Estados Unidos.
Las autoridades acusan a Nicola-Roman de robar nombres, números de Seguros Sociales, datos de tarjetas de créditos y otros datos e información que obtenía de los usuarios de Internet.
Así mismo, el pasado 18 de enero de 2007, también fue acusado junto a otros seis ciudadanos rumanos, en New Haven, de trabajar en ataques “phishing” en conexión con una banda de delincuentes informáticos organizados con base en Rumania.
Un ataque “phishing” es un fraude que utiliza Internet para llegar a un gran número de personas de quienes, mediante el engaño, se obtiene información privada personal y financiera, como nombres, direcciones, números de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito y números de Seguridad Social legítimos.
La investigación de Nicola–Roman comenzó con la denuncia de un ciudadano sobre un mensaje de correo electrónico fraudulento que simulaba tener su origen en el banco People’s Bank. De hecho, el mensaje de correo dirigía a las víctimas hacia un ordenador en Minnesota que había sido “hackeado” y utilizado para ser el sitio falsificado de People’s Bank en Internet.
Durante la investigación se determinó que las personas involucradas, habían realizado fraudes parecidos contra muchas otras entidades financieras como Citibank, Capital One, JPMorgan Chase & Co., Comerica Bank, Wells Fargo & Co., eBay y PayPal.
Nicola-Roman fue arrestado en Bulgaria el pasado verano y luego extraditado a los Estados Unidos en noviembre. En este momento cumple un periodo de condena de 46 a 57 meses. Cuando sea sentenciado, tendrá que pagar multas y la restitución de todas las estafas.
La Juez Janet C. Hall de la Corte de Distrito de Los Estados Unidos estará a cargo de la sentencia de Nicola-Roman el día 10 de Octubre de 2008. Nicola-Roman recibirá una pena de prisión máxima de 5 años y una multa de hasta $250.000.
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