Detienen a 281 personas por estafas millonarias de correo electrónico

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detuvo a 281 personas de diferentes nacionalidades que realizaban estafas millonarias, conocidas como “estafas nigerianas”, mediante correos electrónicos fraudulentos que apelaban a la buena voluntad de la gente para extorsionarles dinero.

En una investigación conjunta del FBI y agencias internacionales que duró varios meses, se llevó adelante la Operación ReWired, que permitió rastrear e identificar a los responsables de los robos.

“En varios casos estaban involucradas organizaciones criminales internacionales que defraudaron a pequeñas y grandes empresas, mientras que en otros se dirigieron los ataques a individuos que transfirieron fondos”, señalaron desde el Departamento de Justicia.

La mayor cantidad de arrestos se dio en Nigeria, donde detuvieron a 167 personas; también se detuvo a 74 personas en Estados Unidos; 18 en Turquía y 15 en Ghana. Además, hubo implicados en Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Malasia y Kenia.

Según los datos de la investigación, el alto número de detenidos en Nigeria responde a que ese fue el país de origen de los correos fraudulentos, pero el modo de ataque se expandió hacia otros países de África y Europa.

Las estafas consistían en el envío de e-mails pidiendo transferencias de grandes cantidades de dinero a los responsables de diferentes compañías distribuidas por todo el mundo. Los mensajes eran tan convincentes y los ataques estaban tan bien coordinados que las personas cayeron en la trampa y entregaron millones de dólares directo a los estafadores.

“Los mensajes se ven legítimos. Es necesario tomarse un momento para considerar que tal vez no sea su jefe quien escribe y es preferible hacer una llamada antes de enviar el dinero. Esta forma de verificación es lo que la gente realmente necesita implementar, y muchas personas no lo hacen”, aconsejó la agente especial del FBI Jennifer Boyer.

Estos casos son más comunes de lo que se cree, por lo que la Oficina Federal de Investigaciones señaló que entre 2016 y 2019 hubo más de 166.000 informes nacionales e internacionales de fraude por correo electrónico que arrojaron más de 26 mil millones de dólares en pérdidas.

“El FBI está trabajando todos los días para interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales que atacan a nuestras compañías y a nuestros ciudadanos. A través de la Operación ReWired, estamos enviando un mensaje claro a los delincuentes que organizan estos esquemas de estafas: seguiremos persiguiéndote, sin importar dónde estés”, dijo el director del FBI, Christopher Wray.

Tras el éxito de la operación, los agentes incautaron 3,7 millones de dólares y recuperaron otros 118 millones provenientes de estafas realizadas bajo este sofisticado sistema delictivo que había movilizado tanto dinero.

“Los efectos devastadores que estos casos tienen en las víctimas y las compañías no sólo afectan a las empresas de forma individual, sino también a la economía global”, sentenció el organismo estadounidense.

Fuentes
Hundreds of BEC Scammers Arrested in Nigeria and U.S. — $3.7 Million Recovered • The Hacker News
Worldwide Sweep Targets Business Email Compromise • FBI
281 Alleged Email Scammers Arrested in Massive Global Sweep • Wired News