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India arresta a seis estafadores que hacían creer a sus víctimas que habían ganado la lotería

La policía de India ha arrestado a seis personas acusadas de haber estafado a usuarios de Internet con correos electrónicos fraudulentos que les hacían creer que habían ganado la lotería o heredado una costosa propiedad. Los estafadores cobraban a los “beneficiarios” por los supuestos gastos para hacer los trámites para entregarles los bienes.

Los acusados son Yoha Fred Jihan (33), Toni Iveka (34), Amadin Jeffery (39), Zarvis Lavani (34), Ekke Enahooro (25) y Thivofelis Iddemudiya (32). Todos son ciudadanos nigerianos que residen en Mumbai.

Una de las estafas consistía en enviar correos electrónicos en los que se anunciaba al destinatario que había ganado más de 1 millón y medio de dólares en un sorteo de la lotería de una compañía multinacional.

Si la víctima respondía al correo, comenzaba a intercambiar correspondencia con uno de los estafadores, que le pedía que contrate a un abogado en el Reino Unido para que lo represente y reciba el dinero en su nombre.

Después de que el usuario paga alrededor de $1.000 al supuesto abogado (que en realidad no existe), recibe una carta de la compañía que realizó la lotería, diciéndole que el dinero se encuentra ahora en manos del abogado.

Los trámites y papeleos continúan: el usuario también debe pagar los impuestos en el Reino Unido por recibir el dinero. También se cobra a la víctima por los gastos en aduana y el Banco de la Reserva de India, cuando supuestamente se logra transferir el dinero a su país. Por supuesto, el usuario jamás recibe nada, sólo llena los bolsillos de los estafadores con el dinero destinado a los trámites falsos.

Se cree que este grupo de criminales también llevó a cabo otra estafa similar en la que hacía creer al destinatario del correo electrónico que se lo había seleccionado al azar para entregarle una herencia, ya que el verdadero heredero no cumplía con los requisitos para recibirla.

En esta estafa, los atacantes también envían a la víctima una serie de documentos oficiales falsos para hacerle creer que la transacción está verificada y es legítima, pero ponen una serie de trabas legales falsas y cobran al usuario por resolverlas.

La policía está analizando 15 tarjetas de memoria, 7 discos de memoria USB, 23 teléfonos móviles y varios documentos falsos para recolectar evidencias comprometedoras. Las autoridades también han pedido a los usuarios que hagan una denuncia formal si han sido víctima de estos ataques.

Fuentes:

Six Nigerians arrested for email lottery scam Times of India

Mumbai Police unearth phishing racket, arrest six Nigerians The Hindu

International phishing racket busted, 6 Nigerians held in Mumbai Deccan Herald

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